SGG Legislativ Documente Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
| Titlu | Tip document | Transparenta decizionala | Data inregistrare | Instit avizatoare | Termen avize | MJLC, MFP, DAE | Termen reavizare | Optiuni |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (România) şi Unitatea de Analiză a Informaţiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism |
HG |
2009-07-17 |
2009-08-10 |
MAE |
2009-08-13 |
MJLC |
2009-08-20 |
 |
 |
 |
 |
Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia, privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism |
HG |
2009-07-17 |
2009-08-10 |
MAE |
2009-08-13 |
MJLC |
2009-08-20 |
|
|
|
|
HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND SUPRAVEGHEREA MODULUI DE PUNERE IN APLICARE A SANCTIUNILOR INTERNATIONALE |
HG |
2010-01-21 |
N/A |
MAE |
|
|
 |
|
|||
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea plăţii contribuţiei Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor la proiectul Direcţiei Generale Justiţie, Libertate, Securitate, „Acţiunea Fiu.Net 2009- 2011 – Mai multă ambiţie! O mai mare utilizare!”, pentru perioada 2010-2011
|
HG |
2010-03-31 |
N/A |
|
|
|
|
||||
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor la Grupul Egmont al Unităţilor de Informaţii Financiare
|
HG |
2010-06-04 |
N/A |
|
|
|
|
||||